永顺生物(839729) - 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-080 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 提名亓文宝先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、董事任命的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 提名吴锋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 480,000 股，占公 司股本的 0.1756%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管 ...