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ST英飞拓(002528) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月修订)
InfinovaInfinova(SZ:002528)2025-08-26 13:06

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定和审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事;高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任 的其他高级管理人员。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年8月修订) 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...