ST英飞拓(002528) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前 书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）公司 ...