力盛体育(002858) - 董事会议事规则（2025年8月）

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士，且由会计专业人士担任召集人。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等有关法律、法规的规定及《力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照相关证券交易所股票上市规则的 规定，制定本规则。 第二条 ...