天邑股份(300504) - 对外投资管理制度（2025年8月）

第二条 本制度所称对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等对境内外其 他法人实体或经济组织的长期投资。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等，不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金 投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等） 和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 子公司）。 第二章 对外投资的组织管理机构 四川天邑康和通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结 合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度， 制定本制度。 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构（决策者）， 分别依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...