英飞特(300582) - 董事会议事规则（2025年8月）

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务，并负责保管董事会 印章。 第二章 董事会的召集与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次 定期会议。 定期会议包括： （一）年度董事会会议 会议在公司上一个会计年度结束后的 4 个月内召开，主要审议公司的年度 报告及处理相关事宜。年度董事会会议的召开时间应保证公司的年度报告在有 关法规及《公司章程》规定的时间内公告，并保证年度股东会能够在公司会计 年度结束后的 6 个月内召开。 （二）半年度董事会会议 会议在公司会计年度的上半年结束后的 2 个月内召开，主要审议公司的半 年度报告及处理相关事宜。 第四条 董事会定期会议，由董事长召集，于 ...