联环药业(600513) - 联环药业子公司董事、监事、高管委派制度（2025年8月修订）

江苏联环药业股份有限公司 子公司董事、监事、高管委派制度 第一章总则 第一条 为加强对江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理与控制，切实保障母公司作为投资者的合法权益，根据相关 法律法规、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》以及公司《章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指的委派董事、监事（子公司取消监事会，设置审计委员 会，则推荐审计委员会成员，下同）、高管，是指由母公司按本制度规定的程序， 向子公司提名并经子公司股东会、董事会选举或聘任的子公司董事、监事、高管。 第三条 委派董事、监事、高管按照《公司法》、子公司《章程》及本制度 的规定行使自己的职责和权力，在对所任职子公司股东会、董事会负责的同时维 护母公司利益。 第四条 本制度所称子公司是指由母公司控制的全资子公司和控股子公司。 第二章 委派董事、监事、高管的任职资格 第七条 身体健康，有足够的精力履行任职岗位的职责。 第八条 公司认为应当具备的其他条件。 第三章委派董事、监事、高管的任免程序 第九条 委派董事、监事、高管的任免程序应符合公司"三重一大"集体决 策审批制度。 1 第十条 向子 ...