联环药业(600513) - 联环药业董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、 等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以下简称"《董秘管理办法》"） 等其他规范性文件以及《公司章程》，制订本制度。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限 尚未届满； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上证所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称" ...