魅视科技(001229) - 董事会议事规则

广东魅视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 名。独立董事中应至少 包括一名会 ...