中百集团(000759) - 战略委员会实施细则

中百控股集团股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 ...