中百集团(000759) - 董事会授权管理办法

第三条 公司董事会授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控、注重 实效，确保规范授权、科学授权、适度授权。 中百控股集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范董事会授权行为，建立科学、规范、高效的决策机制，保障公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中百控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中百控股集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。本办法所称 行权，指总经理依法行使被委托职权的行为。 （二）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （三）有效监督原则。董事会对授权事项决策过程和执行效果进行监督。 第二章 授权的范围 第四条 董事会可以根据有关规 ...