冀东装备(000856) - 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会议事规则（拟修订稿）

第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理 董事会日常事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、 会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议事规则 （拟修订稿） 目 录 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 董事会的性质和职权 第三章 董事会会议的召集及通知程序 第四章 会议提案 第五章 会议的召开、议事和表决程序 第六章 会议决议 第七章 董事会会议记录 第八章 会议档案的保存 第九章 保密制度 第十章 董事会专门委员会 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员和其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 公司董事会是公司的经营决策机构。公司董事会 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 ...