博济医药(300404) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

博济医药科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法规、法规、规范性文件以及《公司章程》 及相关规章制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的聘任和解聘 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》及本制度对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 (一)《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 1 的情形； (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (三)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第四条 董事会秘书的任 ...