博济医药(300404) - 子公司管理办法（2025年8月）

博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指本公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司或其他主体。 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运营进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应 参照本办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第六条 经公司提名被选举为子公司的董事、监事、高级管理人员或 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做 好管理、指导、监督等工作。 ...