博济医药(300404) - 独立董事工作细则（2025年8月）

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的 ...