宇晶股份(002943) - 子公司管理制度（2025年8月）

湖南宇晶机器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南宇晶机器股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管理， 规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1、由公司持股比例超过 50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于 50%，但根据相关协议的规定拥有其实际控制权、有 权委派或更换其总经理和财务负责人，或者能够决定董事会半数以上成员的子公 司。 第三条 公司设立管理子公司事务的职能部门，代表公司对子公司行使相关的权 利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、 ...