宇晶股份(002943) - 关联交易决策制度（2025年8月）

湖南宇晶机器股份有限公司 关联交易决策制度 湖南宇晶机器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及等国家有关法律、法规及规范性文件及《湖南宇晶机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明 确有关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款。 ...