宇晶股份(002943) - 独立董事工作制度（2025年8月）

湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件及《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事制度， 并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 向公司申明并实行 ...