宇晶股份(002943) - 董事会议事规则（2025年8月）

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《湖南宇晶机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 产生后，无需股东会选举，直接进入董事会。 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 被中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的，不得担任公司的董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 ...