宇晶股份(002943) - 董事会秘书工作规则（2025年8月）

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会秘书工作规则 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 ...