唯万密封(301161) - 内部控制制度（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一条 为了加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作 指引》"）等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《上海唯万密封科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的 贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控 制措施的总称，是为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制制度 二〇二五年八月 上海唯 ...