唯万密封(301161) - 独立董事专门会议工作制度（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年八月 1 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司 独立董事履职指引（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会以外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...