唯万密封(301161) - 独立董事议事规则（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 根据《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关规定，为进一步完善上海 唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定 本独立董事议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...