唯万密封(301161) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...