唯万密封(301161) - 董事会议事规则（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，董事长 1 ...