唯万密封(301161) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等文件的规定，特制定本细则。 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司的信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 ...