同兴达(002845) - 深圳同兴达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规 ...