中捷精工(301072) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门委员会， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董 事成员担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会在委员会 内选举产生。当薪酬与考核委员会召集人不 ...