中捷精工(301072) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

江苏中捷精工科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（以下统 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及其他有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得监管机构或证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限未满或禁 ...