金陵体育(300651) - 董事会决议公告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映 了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-078 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十 三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议 ...