*ST东通(300379) - 董事会决议公告

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-084 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 机构对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报 告为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终 认定前，公司 2025 年半年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务数据， 本人作为外部独立董事，不具备有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、 完整性作出明确判断。 独立董事牛忠党先生对本议案投弃权票，理由如下：公司因涉嫌定期报告存 在虚假记载被证监会立案，尚无最终结论，无法判断涉案事项可能对半年报产生 的影响。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 8 月 26 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的 ...