华宏科技(002645) - 第七届董事会第三十次会议决议的公告

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议于 2025 年 8 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提前赎回"华宏转债"的议案》 自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价不低于当期转股价格 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发"华 宏转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公 司董事会决定行使"华宏转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门 负责后续 ...