海南海药(000566) - 半年报董事会决议公告

第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议 案： 一、 审议通过了《 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 《2025 年半年度报告摘要》同日刊载于《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告全文》同日刊载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封多佳先生系关联董事，已回避本议案的表决。 证券代码：000566 证 ...