冀东装备(000856) - 半年报董事会决议公告

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及 刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-25）。 （二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开 程序及表决董事 ...