联合精密(001268) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 8 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表 ...