东鹏控股(003012) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，监事和高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 ...