ST纳川(300198) - 董事会决议公告

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-108 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场结合通讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中，陈志江先生、 林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉 的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审 ...