江顺科技(001400) - 半年报董事会决议公告

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http: ...