安道麦A(000553) - 半年报董事会决议公告

第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 8 月 25 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-28号 安道麦股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3. 关于调整总裁兼首席执行官薪酬条款的议案 根据外汇汇率波动的实际情况，董事会同意调整 Gaël Ali Hili 先生的薪酬。 此外，同意授予其一项基于业绩的奖励。 1 会议以 6 票同 ...