诚益通(300430) - 董事会决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-035 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 ...