天邑股份(300504) - 天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4. 会议召开日期、时间： 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2. 股东会的召集人：本次股东会召开由第五届董事会第五次会议决议通过， 由公司董事会召集。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-067 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一） （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式 ...