东鹏控股(003012) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-063 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25 日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年9月12日（现 ...