天邑股份(300504) - 天邑股份：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-065 四川天邑康和通信股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会 议事规则》进行修订、废止《监事会议事规则》；同时，提请股东会同意董事会 授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办 理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内 容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期限自股 东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。公司现任监事自本议 案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按 照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷 ...