中百集团(000759) - 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-028 中百控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及变更注册资本的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中百控股集团股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于变更注册资本的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《中百控股集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划》 ...