东鹏控股(003012) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067 广东东鹏控股股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、相关制度修订情况 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； （一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"董事会审计 ...