东鹏控股(003012) - 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监 事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 将"股东大会"调整为"股东会"； 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； 4．在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"； 5．在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事""第四节 董事会 专门委员会"； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有 ...