华业香料(300886) - 董事会秘书工作细则(2025年8月）

安徽华业香料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了促进安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽华业香料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行 ...