东鹏控股(003012) - 股东会议事规则

广东东鹏控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法 性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东东鹏控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公 司股东会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《 ...