联特科技(301205) - 独立董事专门会议工作制度（2025年8月修）

武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进武汉联特科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关 法律法规、行政规章和《武汉联特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特制订本制度。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 记名投票表决等法律法规允许的表决方式。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则 第三条 公司独立董事按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方 ...