诚益通(300430) - 董事离职管理制度（2025年8月）

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司 " ）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委 ...